“老板”通知轉(zhuǎn)賬198萬(wàn) 會(huì)計(jì)慧眼識(shí)破騙局 |
| 時(shí)間：2024-09-02 20:34:45 來(lái)源：生活連線(xiàn) 作者：陽(yáng)湖網(wǎng) |
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會(huì)計(jì)的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高，但很多人只是盯著假賬偷稅說(shuō)事的，其實(shí)，除此之外，由于財(cái)務(wù)人員掌握著“巨資”，所以被犯罪分子盯上的幾率也很高。前段時(shí)間，焦溪一家企業(yè)的會(huì)計(jì)李女士就差點(diǎn)被騙。
8月14號(hào)下午一點(diǎn)，焦溪派出所轄區(qū)一干燥企業(yè)會(huì)計(jì)李女士被公司老板“查總”拉進(jìn)一個(gè)微信群。
某企業(yè)會(huì)計(jì)
李女士：群主是我們小老板，他和我說(shuō)以后工作在這里面對(duì)接，之后他就發(fā)了我一個(gè)匯款回單，讓我查一下這筆款是否到賬，順便看一下我們現(xiàn)在公司財(cái)務(wù)狀況和賬戶(hù)余額。
隨后“查總”下達(dá)了一個(gè)轉(zhuǎn)賬198萬(wàn)元的緊急任務(wù)。由于群里“老板”的微信賬號(hào)和頭像以及語(yǔ)言習(xí)慣都跟往常一樣，忙于日常事務(wù)的李女士起初并沒(méi)有存疑心。
某企業(yè)會(huì)計(jì)
李女士：（老板）發(fā)了我一個(gè)匯款賬號(hào)，他說(shuō)你就按照這個(gè)賬戶(hù)匯款，我打開(kāi)以后一看，我發(fā)現(xiàn)是私人賬戶(hù)。
李女士遲疑了一下，想到和前幾天社區(qū)民警來(lái)企業(yè)播放的《財(cái)會(huì)人員謹(jǐn)防“精準(zhǔn)投毒”式詐騙》反詐宣傳視頻里的情節(jié)很吻合，于是多了一個(gè)心眼。
某企業(yè)會(huì)計(jì)
李女士：我就和他們說(shuō)要不你們打個(gè)語(yǔ)音電話(huà)來(lái)和我說(shuō)這個(gè)事情吧，可能他們也發(fā)現(xiàn)我有一點(diǎn)懷疑，之后又給了我一個(gè)對(duì)公賬戶(hù)給我，是公對(duì)公的賬戶(hù)，他說(shuō)你就按照這個(gè)匯款就行了，是客戶(hù)要求的。
李女士按照民警傳授的方法直接打電話(huà)給查總本人核實(shí)，聯(lián)系上真正的老板后，騙子的謊言自然被揭穿。李女士隨即向警方報(bào)案。
焦溪派出所副所長(zhǎng)
王一濤：我們會(huì)定時(shí)的將相關(guān)案例進(jìn)行匯編，發(fā)放到每個(gè)企業(yè)，讓他們防范類(lèi)似情況再次發(fā)生。
警方提醒，企業(yè)應(yīng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行一套完善的財(cái)務(wù)管理制度，確保每一筆轉(zhuǎn)賬匯款前都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的核實(shí)流程。特別是當(dāng)遇到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)非正式渠道（如私下建群）討論匯款事宜時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)堅(jiān)持通過(guò)正式渠道（面對(duì)面或電話(huà)）向領(lǐng)導(dǎo)本人確認(rèn)，以防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)。
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