一張?zhí)撻_發(fā)票背后的“秘密” |
| 時(shí)間：2021-03-02 20:53:24 來源：生活連線 作者：陽湖網(wǎng) |
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一個(gè)優(yōu)秀的刑警，往往有著非常敏銳的直覺，也就是我們常常說的第六感。沒錯，有的時(shí)候破案的重大機(jī)遇，也許就擺在你面前，但往往轉(zhuǎn)瞬即逝。今天我們要講述的這起案件發(fā)生在2020年5月13日下午，民警正是通過一張?zhí)撻_的發(fā)票掀開了這個(gè)隱秘的角落。
（一段檢查的現(xiàn)場鏡頭剪輯+緊張配樂）
【同期】武進(jìn)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)四中隊(duì)民警
萬曾
像這個(gè)東西，都是寶霖公司生產(chǎn)的，所謂的高科技產(chǎn)品，然后用這個(gè)來進(jìn)行包裝，其實(shí)這些都是廉價(jià)的塑料制品。
（黑場切入，航拍大鏡頭）
2020年初，新冠疫情席卷中國，武漢封城，企業(yè)停產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)停擺。面對企業(yè)生存壓力，我市稅務(wù)部門啟動了稅務(wù)減免優(yōu)惠政策。2020年5月13日下午兩點(diǎn)半，稅務(wù)部門工作人員來到“寶霖電子科技有限公司”例行檢查，可就在檢查完后的第二天，這家企業(yè)就毫無預(yù)兆的停業(yè)了。這個(gè)奇怪的舉動，讓武進(jìn)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)的四中隊(duì)中隊(duì)長謝奕頗為不解，職業(yè)敏感告訴他，這家企業(yè)的背后，一定有著不為人知的秘密。
【同期】武進(jìn)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)四中隊(duì)中隊(duì)長
謝奕
公安部部署“百城會戰(zhàn)”，我們武進(jìn)分局從各個(gè)條件上搜集線索，通過在稅務(wù)局調(diào)查發(fā)現(xiàn)了一條虛開線索，一家成立不到一年的公司，收受江西服務(wù)公司6000多萬的發(fā)票。
經(jīng)調(diào)查，寶霖公司的法人姓張，浙江人，今年38歲，是一個(gè)有著十多年經(jīng)商經(jīng)驗(yàn)的老生意人，寶霖電子科技有限公司，是他名下的其中一家公司，而這家公司有一個(gè)固定的產(chǎn)品銷售渠道，這筆6000多萬元的服務(wù)費(fèi)，都被記載在“推廣費(fèi)”的賬目名冊下，并且是在三個(gè)月之內(nèi)產(chǎn)生的。
【同期】武進(jìn)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)四中隊(duì)中隊(duì)長
謝奕
我們通過研判數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)品的銷售途徑，整個(gè)產(chǎn)品出去只有一個(gè)銷售單位，作為推廣費(fèi)包括服務(wù)費(fèi)來說，一個(gè)單位根本用不了那么多，6000多萬的服務(wù)費(fèi)。
最終，稅務(wù)部門將這筆6000多萬元的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，確定為虛假發(fā)票。本以為事情到此就已經(jīng)結(jié)束了，但是還有一個(gè)疑問卻始終在謝奕的腦海里徘徊，于是就在稅務(wù)部門判定了這筆虛開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票后，他再次來到了寶霖電子科技有限公司，這一次，他的目的很明確，查看一下公司的出口賬目表。
【同期】武進(jìn)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)四中隊(duì)中隊(duì)長
謝奕
我們通過資金上的研判發(fā)現(xiàn)，只有200多萬，但是它的出口達(dá)到三個(gè)億，銷售達(dá)到三個(gè)億，所以原材料的成本跟銷售的金額相差很大。
200萬價(jià)值的東西，怎么能夠賣到3個(gè)億呢？這讓參與這起案件的民警們都有些懵。那么會不會是公司銷售出去的這批電子產(chǎn)品，里頭藏著什么貓膩呢？覺得事情存在蹊蹺，謝奕從倉庫里，帶回了一個(gè)寶霖電子科技有限公司生產(chǎn)的這種“土壤水分傳感器”樣品?；氐睫k公室后，他仔細(xì)地打開了產(chǎn)品的外殼，就在這個(gè)時(shí)候，一個(gè)普通的銀色小芯片，引起了他的注意，通過對這個(gè)銀色小芯片進(jìn)行了金屬樣本檢查后，他終于發(fā)現(xiàn)了藏匿在產(chǎn)品殼子里的秘密，這個(gè)銀色的小芯片，竟然是高純度的貴金屬，鉑。
【同期】武進(jìn)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)四中隊(duì)中隊(duì)長
謝奕
同行業(yè)我們了解下來作為電子產(chǎn)品，鉑金其實(shí)根本用不到，而在這個(gè)案件當(dāng)中，鉑金放在電子產(chǎn)品中，本身就是為了抬高這個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格。
而這種名為“土壤水分傳感器”的高科技產(chǎn)品，其實(shí)就是裝有廉價(jià)電路板的普通電子產(chǎn)品，不僅沒必要使用鉑金，而且都是根本不能通電使用的產(chǎn)品。
【同期】武進(jìn)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)四中隊(duì)民警
萬曾
我們查獲涉案嫌疑人所記錄的賬戶，像生產(chǎn)這些產(chǎn)品的成本大概在7塊多人民幣一件，但是他們出口的價(jià)格，竟然高達(dá)幾十或者上百美金。
除此之外，這家涉事企業(yè)原材料發(fā)票中，竟然80%的材料使用項(xiàng)目欄，都標(biāo)注了使用的是貴金屬鉑。那么以張某為首的這家公司，為什么要用如此貴重的金屬放在廉價(jià)產(chǎn)品中呢？
【同期】武進(jìn)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)四中隊(duì)中隊(duì)長
謝奕
通過4個(gè)多月的研判發(fā)現(xiàn)，嫌疑人在上?？刂屏巳夜?，同時(shí)在我們常州本地有兩家電子產(chǎn)品公司，另外在廣州還有一家公司。通過資金上的研判發(fā)現(xiàn)，境外公司的資金也是來自于嫌疑人。就說明境外的那個(gè)資金也是嫌疑人提供的，也就是這個(gè)產(chǎn)品到國外之后自己花錢買。而他這么低價(jià)的產(chǎn)品到境外銷售，又是自己買的，他的目的很顯然，就是為了抬高價(jià)格，騙取出口退稅。
之后，民警找到了公司法人張某，張某表示，他的確想要利用國家的稅收政策，賺上一筆快錢。而為了規(guī)避運(yùn)輸上可能產(chǎn)生的費(fèi)用，他便選擇輕便的電子產(chǎn)品，附加上貴金屬，提高了價(jià)格后，就可以享受更多額度的出口退稅。通過張某的證詞，民警確認(rèn)，這家涉事企業(yè)存在虛開增值稅發(fā)票，以及騙取國家出口退稅的重大嫌疑，便立即成立了“5.13”專案組。由于案情重大，且騙取出口退稅案在武進(jìn)尚屬首例，為了摸清案情涉及多種類的信息，專案組民警系統(tǒng)學(xué)習(xí)了出口退稅稅務(wù)知識，充分依托專業(yè)手段和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)資源，加強(qiáng)線索研判、串并和取證工作，準(zhǔn)備開始收網(wǎng)打擊。2020年8月28日中午，專案組出動130余名警力，分赴廣州、深圳、上海、浙江臺州、衢州、寧波等地，開展了多省統(tǒng)一收網(wǎng)行動。行動中，端掉了洗錢窩點(diǎn)1個(gè)，搗毀洗錢、騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙3個(gè)，共抓獲犯罪嫌疑人26人，查封、追繳贓款共價(jià)值4000余萬元。
【同期】武進(jìn)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長
張紅飛
這是一個(gè)由騙稅公司、退稅平臺、地下錢莊、境外清關(guān)勾連的操作專業(yè)、手段隱蔽、運(yùn)營成熟的騙取出口退稅犯罪網(wǎng)絡(luò)案件，作案地點(diǎn)跨全國7個(gè)省市區(qū)。
經(jīng)查，2018年7月至2019年11月期間，張某控制的兩家電子企業(yè)，通過具有出口資質(zhì)的某外貿(mào)公司以“假自營真代理”形式，將低價(jià)的電子產(chǎn)品高價(jià)出口給“地下錢莊”控制的境外公司，而后再由“地下錢莊”，將騙稅公司“洗”到境外的錢作為外匯支付給外貿(mào)公司，最后再由外貿(mào)公司完成退稅。整個(gè)騙稅鏈條上的涉案公司按事先約定的比例攫取非法利益。通過這種方式，寶霖電子科技有限公司共虛報(bào)出口額3億余元，大肆騙取國家出口退稅近4000萬元。而更讓辦案民警唏噓的是，在那些已經(jīng)出口到國外去的電子產(chǎn)品中，根本不會像對外展示的樣品一樣，真的放上鉑金，取而代之的，則是廉價(jià)的鐵片。
【同期】武進(jìn)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)四中隊(duì)中隊(duì)長
謝奕
嫌疑人在采購?fù)赉K金之后，立馬銷售到廣州的珠寶市場，也是低價(jià)銷售到廣州的珠寶市場。這產(chǎn)品到國外之后，其實(shí)國外根本就沒有客戶，就是當(dāng)作垃圾來處理，甚至于處理垃圾還要支付給境外一筆費(fèi)用。
截止目前，涉案的10名主要犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施。至此，5.13案正式告破。此案中，我們看到了公安民警敏銳的直覺和協(xié)作辦案的高效率，也看到了犯罪分子不顧國家利益，利用惠民政策獲取個(gè)人私利的罪行，好在天網(wǎng)恢恢疏而不漏，這個(gè)由一條虛開的發(fā)票引發(fā)的3個(gè)億騙取出口退稅案件，最終還是塵埃落定了。
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