買“數(shù)字貨幣”想發(fā)財 男子被騙110萬 |
| 時間：2021-01-19 20:42:04 來源：生活連線 作者：陽湖網(wǎng) |
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最近兩年，比特幣身價暴漲，咱們老百姓只能望洋興嘆，但詐騙分子可是計(jì)上心來。這不，去年9月初，家住新豐街某小區(qū)的小張，就碰到了以數(shù)字貨幣為名義的投資微信群，投資的100多萬自然是有去無回，好在上個月，這個詐騙團(tuán)伙被警方一鍋端了。
新豐街派出所民警 張麗娜
說是在網(wǎng)上看到了有關(guān)數(shù)字貨幣投資的東西，后來通過虛擬網(wǎng)絡(luò)交易平臺，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，總共投資受損了110萬元左右。
對于今年35歲的小張來說，110萬是自己以及父母的全部積蓄了。小張告訴民警，她當(dāng)時在朋友的推薦下，加入了一個名為“coinBTC數(shù)字貨幣”的微信投資群，群主表示，只要按照他們的辦法下載軟件進(jìn)行投資，收益率就可以在短時間內(nèi)達(dá)到50%以上。想著也是一個賺錢的方法，小張就分3次，一共投入了110萬元。期間，小張也每天查看自己的收益，的確已經(jīng)累積到近200萬元。12月中旬，小張覺得快過年了家里要用錢，就向平臺申請?zhí)岈F(xiàn)資金，沒想到這個投資平臺的軟件突然無法登陸了，而且微信群里也有其他人出現(xiàn)了一樣的問題，意識到事情有些蹊蹺，小張急忙報了警。而通過一系列的分析研判后，我市反詐騙中心判定，這就是一起利用虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行投資詐騙的案件，便立即會同天寧公安分局成立了專案組展開調(diào)查。
新豐街派出所民警 張麗娜
團(tuán)伙成員在網(wǎng)絡(luò)上面發(fā)布關(guān)于數(shù)字貨幣投資的一些信息，在受害人看到之后，犯罪團(tuán)伙邀請受害人加入一些微信和QQ群，通過發(fā)布虛擬的投資盈利的圖片，來使嫌疑人放低心里的警惕感，投入一些小的資金，然后通過后面的詐騙團(tuán)伙成員，在后臺操作盈虧，使受害人能夠嘗到一些獲利的甜頭，從而投入更多的資金，只是將他們的資金全部榨干。
專案組民警通過對“coinBTC數(shù)字貨幣”資金流向調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，被害人的轉(zhuǎn)賬資金并沒有直接被轉(zhuǎn)出，而是先轉(zhuǎn)入了嫌疑人的一級卡，再分別轉(zhuǎn)入了10余張二級卡、三級卡，經(jīng)過層層過賬后，由多人從不同地點(diǎn)的ATM機(jī)取出。通過研判后，警方很快確定涉案銀行卡歸屬地為湖南長沙、岳陽、常德，并成功鎖定了兩個犯罪窩點(diǎn)。2020年12月17日上午，在湖南當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，專案組集結(jié)了30余名警力實(shí)施合圍抓捕，成功將犯罪團(tuán)伙的首領(lǐng)鐘某抓獲，并繳獲了涉案手機(jī)70余部、電腦主機(jī)3臺、銀行卡10余張，共計(jì)涉案金額百萬余元。經(jīng)審訊，鐘某交代自己今年45歲，湖南常德人，他從2019年年初開始，在當(dāng)?shù)貛ьI(lǐng)團(tuán)伙成員通過網(wǎng)絡(luò)社交平臺的方式尋找詐騙對象，邀請受害人加入各種預(yù)設(shè)好的微信群、qq群，按照固定套路，由“專業(yè)托”向被害人介紹推薦投資平臺，分享虛假盈利圖片，使受害人被巨大的利益吸引后投資。
新豐街派出所民警 張麗娜
在此我們也提醒廣大投資者，凡是在網(wǎng)上看到的一些宣傳數(shù)字貨幣，或者彩票外匯之類的，能夠穩(wěn)贏包賺的，一般來說都是詐騙。同時也要提醒廣大市民群眾，互聯(lián)網(wǎng)不是法外之地，我們要共同遵守網(wǎng)絡(luò)法律法規(guī)，營造一個合法的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
近年來，各類互聯(lián)網(wǎng)金融投資種類繁多，發(fā)展迅速，也讓犯罪分子有了可趁之機(jī)。提醒廣大市民朋友，切勿點(diǎn)擊鏈接或掃碼下載不明的應(yīng)用程序，盡量選擇正規(guī)的平臺進(jìn)行投資理財，避免損失。
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